Финмониторинг в Украине

Финмониторинг в Украине

10
0

finmonitoringВ контексте прошедшего заседания при Госслужбе финансового мониторинга, Дмитрий Корчев, председатель киевского городского отделения АСНУ, выразил несколько основных претензий к Госфинмониторингу от целого ряда отечественных риэлторов.

В практической плоскости большинство риэлторов не имеют никакого отношения к Госфинмониторингу, но при этом они просто обязаны выплачивать средства за специализированные курсы для юридических лиц.

Если рассматривать риэлторов, адвокатов, нотариусов, то они должны представлять собой ту сеть, которая в состоянии контролировать всю украинскую общественность. Они то и должны предоставлять информацию и сообщать относительно фактов нарушений законодательной базы, имеющих непосредственное отношение к «отмыванию» незаконным образом полученных денежных средств. Все так и должно было быть, если бы не один небольшой момент. Зачем в указанный список поместили риэлторов? Каждая сделка по купле-продаже объектов недвижимого имущества контролируется нотариусом. Риэлтор в соответствии с законом вовсе не являются обязательными участниками процедур по купле-продаже. Если взглянуть на проблематику вопроса более внимательно, то каждая сделка, а также соответствующие финансовые потоки подлегают мониторингу со стороны банка, через который проводится оплата. Ранее риэлторы частично имели отношение к сделкам, поскольку в определенной степени они контролировали факт передачи денежных средств, в особенности, когда сделки осуществлялись с наличными средствами. Вот только с осени прошлого года приобрести квартиру или жилой загородный дом при помощи наличных уже нельзя.

Все аспекты сделки осуществляются посредством банков. А вот роль риэлторов продолжает оставаться неясной.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ